风险情报

面向企业的风险解决方案

借助我们强大的风险解决方案工具，智能帮助您管理风险，从而使您能专注于发展和优化您的业务。

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  1. 总览
  2. 特色与优势
  3. 我们的解决方案
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更加自信地管理和防范风险

作为企业，您需要充分理解自身在供应链和分销网络中面临的风险。与此同时，您还希望专注于发展业务，满足终端客户对卓越产品和服务日益增长的需求。

我们的企业风险情报解决方案，可针对诚信、身份、财务、ESG、运营和网络等各类风险，管理您的尽职调查并优化第三方风险管理

  • 通过银行账户验证和身份验证解决方案，安全智能地为客户开户，同时履行您的合规义务（包括 KYC 和反洗钱）
  • 通过筛查和尽职调查报告帮助您识别供应链风险
  • 使用账户验证功能核验付款账户
  • 通过筛查和尽职调查报告进行持续监控

特色与优势

您的企业能获得哪些益处？

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深入且广泛的专业知识

使用我们丰富的解决方案，满足您的独特需求。

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全面的风险覆盖

借助我们全球研究团队的专业知识和庞大的合作伙伴网络，以及借助先进技术和人才洞见。

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广泛的合作伙伴关系

充分利用我们广泛的数据合作伙伴关系，并且无需签订多个合同。

我们的解决方案

了解我们面向企业的风险解决方案

风险筛查

筛查是帮助您识别潜在金融犯罪威胁的关键第一步。利用我们的风险情报对客户和第三方开展全面筛查，为您降低财务、ESG、运营、网络和合规风险。

尽职调查

了解我们全面的风险覆盖，以及依托本地知识和尽职调查报告实现的全球地域覆盖。我们的报告可助您理解、发现并调查与业务关系相关的风险。通过这些报告，您还能改进在端到端供应链中识别和应对风险的方式，从而保持竞争优势。

身份验证

无论对方是个人还是实体，验证客户和供应商的真实身份都至关重要。您可针对具体情况选择我们的相应工具——数据、证件验证、生物特征识别或这三者的任意组合，以支持新的买方和卖方顺利开户。

账户验证

借助个人和企业账户验证功能，对供应商和客户的银行账户信息进行核查。我们端到端的单一 API 解决方案覆盖逾 95% 的消费者和企业存款银行账户记录。该解决方案可助您确保账户有效且信誉良好，识别可能存在较高欺诈风险的账户，等等。此功能仅在美国可用。

第三方风险管理 (英文)

保护您的组织免受第三方违反法规或不道德商业行为的影响。确保您所有的业务关系都建立在坚实的基础上，并满足股东和客户对企业责任、声誉风险和透明度的期望。

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