风险情报

筛查解决方案

我们的风险筛查解决方案凭借高质量、可访问和覆盖全球的数据，帮助您简化客户和第三方筛查流程。

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  1. 总览
  2. 我们如何提供帮助
  3. 优势
  4. 解决方案
  5. 合作伙伴

将最先进技术与可靠数据、专业人员结合，帮助您简化客户和第三方筛查流程。

随着法规不断演变，声誉风险持续增加，合规成本同步上升，受监管公司和企业组织希望能在履行监管义务的同时提高运营效率。

我们提供的金融风险数据、领先的筛查和监控技术以及专业人员，可帮助过载的合规团队最大限度地利用其资源。我们的解决方案可帮助客户发现、评估并最大程度降低与其客户相关的潜在风险，并定期监控客户状态是否有任何变动。

我们如何提供帮助

满怀信心地发现、评估并最大程度降低潜在风险

我们多次获奖的 World-Check 数据库可供用于了解您的客户 (KYC)、反洗钱 (AML)、制裁以及反贿赂和反腐败合规的筛查计划。该数据库包含数百万份档案，可帮助您发现业务关系和人际网络中隐藏的风险。您可以识别包括外国官员和国有企业在内的受制裁实体和个人。而负面新闻信息筛查则有助于您发现第三方可能参与涉嫌犯罪活动的风险，进而规避财务、声誉受损或其他类型的风险。

我们还提供托管筛查服务，可帮助客户降低合规成本，使各部门能够将精力集中在其他重要活动上。我们的服务将筛查与客户的风险基准方法相结合，并提供具有高质量保证流程的外包模式。初步筛查、持续监控和定制筛查项目要求均属于服务范围之内。

优势

为什么我们的筛查解决方案能在全球范围内被广泛使用

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质量

有关高风险个人和实体的高质量情报数据，这些数据涵盖全球，聚合全面，去重，结构完整，分析性强，关联度高，已被强化过并且非常准确。

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覆盖范围

500 多名分析师分布在五大洲的研究中心，可使用超过 70 种当地语言，覆盖了 240 个国家和地区。

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访问

可根据客户工作流自定义的一系列交付方法，包括桌面、批量下载、API 或合作伙伴渠道满足您的要求。

解决方案

我们定制的风险筛查解决方案

合作伙伴

成为合作伙伴

我们通过庞大且精心打造的合作伙伴网络，为客户访问和使用最新技术提供支持。我们的合作伙伴计划使客户能在各种用例下使用数据，同时还能确保客户的数据和技术投资完全兑现价值。

通过与我们及我们的合作伙伴合作，客户可依托数据、技术和协作带来的优势，使其投资最大限度发挥效益，并对风险管理和合规举措作出有意义的改进。

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