World-Check - KYC（了解您的客户）筛查

LSEG World-Check

获取准确且结构化的信息，帮助您履行 KYC（了解您的客户）筛查和第三方尽职调查义务。20 多年来，全球最大的公司均使用和信赖 World-Check。

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更多有关 LSEG 如何使用您的数据的信息，请参阅我们的隐私声明。我们发送给您的电子通信中均附带偏好设置链接，您可随时调整自己的偏好设置。
  1. 概述
  2. 特色与优势
  3. 客户评价
  4. 使用我们的数据的方式
  5. 常见问题
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我们的全新解决方案

World-Check On Demand

实时风险情报，应对快速发展变化的全球风险格局。

我们全新推出 World-Check On Demand，这款 API 优先的解决方案，旨在满足当今风险与合规专业人士不断变化的需求。

通过 World-Check On Demand，您可以实时获取结构化、丰富化且机器可读的风险情报数据。这一强大工具能够通过减少过度筛查，并实现更快的支付审批，从而助您加速客户开户与合规筛查。

无论是监测制裁风险、政治敏感人物 (PEP)、负面媒体信息或执法行动，World-Check On Demand 都能为您提供有效工具，助您自信高效应对——减少误报、提高风险洞察力并实现更理想的运营成果。

无需等待更新，World-Check 记录一旦创建即可访问。

为什么选择 LSEG World-Check？

帮助您履行监管义务，做出明智的决策，并防止您的业务被用于清洗金融犯罪所得或与腐败行为相关联。

20 多年来，World-Check 数据库始终提供准确可靠的信息，帮助金融机构、受监管的非银行部门和公司遵守强制性 KYC 筛查、反洗钱、打击恐怖主义融资、反贿赂和反腐败方面的法规以及其他相关法律。

我们在全球拥有数百名专业研究人员和分析师，他们遵守最严格的研究指南，从可靠和有信誉的来源（例如观察名单、政府记录和媒体搜索）处收集和整理信息。

结合最先进技术和专业知识，帮助您简化客户和第三方筛查流程。World-Check 数据经过完整的结构化、聚合和去重。无论是本地部署、基于云端还是第三方解决方案，都可根据适合您要求的方式传送，与各种工作流筛查平台轻松融合。

覆盖范围包括：

  • 政治敏感人物 (PEP)、关系密切人士和家庭成员
  • 国有实体和国家投资企业
  • 全球制裁名单
  • 叙述性制裁和隐性制裁
  • 全球监管和执法机构列表
  • 负面媒体
  • 受制裁证券

提供的其他特定数据集包括：

  • 伊朗经济利益 (IEI)
  • 最终受益人
  • 船只信息
  • 用于付款筛查的制裁数据集

World-Check 详细介绍

我被 LSEG World-Check 收录了吗？

认证项目

LSEG World-Check One 认证项目

加入不断壮大的认证专业人士行列。World-Check One 认证计划旨在帮助您掌握必备技能与专业知识，助您在岗位上取得更出色的表现。通过屡获殊荣的 World-Check 风险情报数据支持的的深度教育系列课程，您将深入了解 World-Check One 的核心功能及其广泛覆盖的风险数据资源。

了解更多关于认证项目的信息（英文）
认证项目

特色与优势

LSEG World-Check 能为您带来哪些优势

World-Check 从声誉良好的公共领域渠道网罗信息，帮助您履行尽职调查义务并识别潜在的金融犯罪活动。我们的数据还可满足您对政治敏感人物 (PEP) 的监控要求。您可以访问超过 400 万条格式高度结构化的记录。

可靠的情报

我们遵循最严格的研究方法和收录标准指南，采用严格的质量控制。

主题专业知识

我们的分析师根据他们的主题专业知识领域进行监控，并辅以当地语言能力，其中许多人曾与州和联邦政府合作过。

最新信息

我们的研究中心遍布五大洲，全天候监控制裁名单、监管和执法机构清单，并且拥有数千个可靠的媒体来源，以便您能够获得准确和最新的信息。

针对性筛查

数据包含数百个特定关键字和 60 多个风险主题，可帮助您进行过滤和深挖，从而执行更有针对性的筛查并减少误报。

深入搜索

链接相关主题可帮助您搜索和识别犯罪网络与关联。

轻松集成

由于数据以高度结构化的格式呈现，因此可以使用跨各软件平台的通用格式将其与您的筛查流程轻松集成。

《让运营效率跟上犯罪的速度：实时风险情报的价值所在》

获取来自 850 位全球风险领袖的洞见，了解金融服务领域对实时风险情报与合规自动化日益增长的需求。

下载白皮书（英文）

客户评价

客户对我们的评价

我们与 LSEG 风险情报携手合作，为我们市场领先的合规计划提供支持。通过整合在传统金融以及 Web3 领域都备受推崇的行业解决方案 World-Check，我们得以在合规领域保持领先，并为业务成功做好充分准备。

BitMex

LSEG World-Check 的高级筛查工具有助于保护我们的业务，并确保为我们的客户和社区营造负责任的行业环境。这款至关重要的工具可帮助我们在整个行业保持最高的合规标准。

皇冠度假酒店

数据和科技在我们服务中处于核心地位，而 LSEG World-Check 在帮助我们的团队遵守法规和实现高标准治理方面发挥着关键作用。

CAMS - Computer Age Management Services Ltd

清晰认知商业活动中的风险，可切实帮助任何组织在执行战略过程中创造可持续价值。LSEG World-Check 助力我们的团队建立了审慎的风险管理框架，从而强化了组织整体战略执行能力。

菲律宾国家银行

使用我们的数据

使用我们数据的各种方式

World-Check On Demand

为您提供实时风险情报，兼具您业务所需的速度、准确性与洞察力，助您自信前行。

World-Check Verify

LSEG 和 AWS 携手推出实时嵌入式筛查解决方案，为实现无障碍支付与合规保驾护航。

World-Check One

简化并加速尽职调查流程，使补救措施更快速、更智能。World-Check One 结合了我们专门开发的筛查软件以及我们专有的 World-Check 数据。

使用我们数据的更多方式

API

将我们的数据、匹配能力和高级功能集成到现有工作流和内部系统中——简化开户审核、了解您的客户 (KYC) 筛查和第三方风险尽职调查流程。

API 简介（英文）
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无痕筛查 API

基于云端的客户筛查工具，采用市场领先的 World-Check 风险情报数据，专为单笔支付或交易而设计。

无痕筛查 API 简介（英文）
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获得奖项

查看我们获得的部分奖项

Chartis 金融犯罪与合规 50 强 (FCC50)
2025 年观察名单数据奖
2025 年金融犯罪数据管理奖
2025 年合作伙伴生态系统奖
2024 年金融犯罪数据管理奖
2024 年合作伙伴生态系统奖

Chartis Research Market Quadrants 报告
2024 年名称与交易筛查解决方案类别领导者
2024 年负面新闻监测解决方案类别领导者

RegTech Insight Awards 欧洲大奖
2023 年最佳制裁管理解决方案
2022 年最佳制裁管理解决方案

Regulation Asia 卓越奖
2023 年最佳政治敏感人物、制裁及名称筛查解决方案
2022 年最佳政治敏感人物、制裁及名称筛查解决方案

RegTech Insight 美国大奖
2024 年最佳制裁及政治敏感人物解决方案
2022 年最佳 KYC 数据解决方案

FinCrimeTech 50 强
入选 2025 年金融犯罪与欺诈防范领域最具创新力的 50 家企业
入选 2024 年金融犯罪与欺诈防范领域最具创新力的 50 家企业

常见问题

  • World-Check KYC 筛查是伦敦证券交易所集团（LSEG）风险情报业务提供的一款风险情报解决方案，帮助企业对个人和实体进行金融犯罪风险筛查，包括制裁、政治敏感人物 (PEP) 和负面新闻报道，以满足 KYC 和反洗钱 (AML) 监管要求。

  • World-Check 通过为客户尽职调查 (CDD) 提供准确且结构化的数据，助力企业满足反洗钱 (AML) 与反恐融资 (CFT) 的合规要求，并支持更快速、更可靠的风险评估。

  • World-Check 数据涵盖在贿赂与腐败、洗钱、恐怖主义融资及其他金融犯罪背景下构成较高风险的个人和实体信息。其中包括观察名单、制裁名单、执法记录中的详细资料，以及政治敏感人物 (PEP) 相关信息，并附有详细来源引证和风险指标。

  • World-Check 被广泛应用于金融服务、金融科技、律师事务所、保险公司、博彩运营商以及其他需要增强型尽职调查和持续风险监控的受监管行业。

  • 是的，World-Check 广泛适用于客户开户流程，用于身份验证、风险敞口评估，并在开户前标记潜在的合规问题。

  • World-Check 数据由全球研究团队每日更新，以反映最新的制裁措施、监管行动及媒体报道。

  • 是的，World-Check 支持批量筛查，并可通过 API 与客户开户和交易监控系统集成，以支持自动化工作流程。

  • 是的，World-Check 数据采用结构化设计旨在帮助满足全球监管预期，包括反洗钱金融行动特别工作组 (FATF) 指引、欧盟反洗钱指令、美国海外资产控制办公室 (OFAC) 相关规定以及其他当地合规制度。

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