了解您的客户 (KYC)
您需要确保您的“了解您的客户 (KYC)”合规计划符合监管机构的要求，同时又不会增加客户开户所需时间和成本。利用先进的技术和无与伦比的内容深度和广度，您可以轻松应对这一挑战。
确定您可以和应该与谁开展业务，对金融机构的成本、时间和资源均具有重大的影响。据我们最近的 KYC 合规调查显示，全球 KYC 的年均支出为 4,800 万美元，而且客户开户所需的时间仍然很长，其中银行开户的平均所需时间为 30 天。
依靠零散的资源开展调查可能无法覆盖到所有方面，而这不但让不法分子有了可乘之机，并且也使您的收入和声誉面临被监管机构审查的风险。
我们可以让您根据自己选择的方式，对涵盖整个客户身份识别流程的一系列服务和解决方案执行 KYC 尽职调查，让您集中时间、人才和资源开展核心业务活动。我们提供创新技术和世界一流的数据，让您可以灵活扩展 KYC 计划，以满足不断变化的需求。
关键要点
要点如下
我们在全球范围内有 100 多位分析师，他们使用可靠的信息来源进行分析，包括 600 多个制裁、观察、监管和执法名单、政府记录和特定国家／地区的数据来源。
从单点解决方案到完全托管的 KYC 服务，您可以选择您所需要的模式——所有这些都由创新技术与世界一流且值得信赖的数据提供支持。
我们可以帮助构建坚实的基础——让您通过我们的企业业务和合作伙伴获得关键风险情报。
不给任何问题以可乘之机。
LSEG 尽职调查可对全球任何地方的任何实体或个人进行详尽的背景调查。我们的研究提供全面且条理清晰的报告，以便您能够识别与贿赂、腐败和金融犯罪等关键问题。防范监管违规和声誉受损。不给任何问题以可乘之机。