金融犯罪风险管理

获取数据、专家情报和高级风险管理解决方案，帮助您避免与金融犯罪相关的声誉和财务损失。 

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  1. 概述
  2. 优势
  3. 解决方案
  4. 风险宣传
  5. 洞察
  6. 常见问题
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为确保业务不受有组织犯罪网络的影响，您的 KYC 和第三方风险管理计划需要能够抵御未来狡猾的犯罪分子并做出相应的调整。

我们的金融犯罪风险管理解决方案可帮助企业识别、管理、降低和应对与洗钱和腐败等金融犯罪相关的风险。我们依托各种托管服务、软件平台、合作伙伴和 API，借助采用通用格式的高质量可信数据打造丰富的解决方案。

采取行动。发现金融犯罪风险。

发现金融犯罪风险

我们提供准确可靠的信息和工具，以帮助我们的客户满足其在反洗钱、制裁和观察名单、政治敏感人物 (PEP)、负面媒体报道、实益所有权、反贿赂和反腐败合规方面的尽职调查和筛查要求。

借助‌‌金融风险数据‌‌、‌‌领先筛查技术‌‌和‌‌专业人员‌‌的强大组合，我们帮助超负荷的合规团队最大限度地利用其资源，更有效地打击金融犯罪和‌‌绿色犯罪‌‌。

优势

为什么我们的金融犯罪风险管理解决方案在全球范围内备受信赖 

可靠的信息来源

依托各类人工情报来源，充分利用获得 ISAE 3000 标准认证的结构化 World-Check 数据。

了解我们的 World-Check 数据

全球覆盖范围，拥有当地知识

我们在所有主要市场都安排人员驻守当地，因此了解当地市场的细微差别和详细信息，即使信息可能不太可靠时亦是如此。

与专家对话，了解更多信息

可靠的伙伴关系

我们联合政府、企业和非政府组织 (NGO)，共同打击金融犯罪，包括野生动物贩运和现代奴役制。

了解我们的合作项目

解决方案

了解我们的金融犯罪风险管理解决方案

随着防范复杂金融犯罪的需求日益增长，同时为了顺应数字化变革的浪潮，我们开发了数字解决方案，可通过 API 技术提供快速、可靠的身份验证和筛查。

风险宣传

共同打击金融犯罪。

了解有关风险宣传的更多信息

了解我们如何与各类组织协作，以帮助拓展我们的知识库，并为更有效地打击涉及金融犯罪的有组织犯罪网络增添宝贵的洞察。

The Sentry
野生动物保护联盟
FREEDOMSEAL
打击金融犯罪全球联盟

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洞察

欺诈

数字骗局：科技如何改变欺诈

我们的白皮书针对数字欺诈的现状提供深入洞察，并从行业专家的角度诠释如何对此保持警惕。

最终受益所有权 (UBO)

有效的 UBO 合规：解决成功路上的五大难题

全面了解 UBO 合规管理的几个重要方面和动向。

全球制裁指数白皮书

全球制裁指数（GSI）报告 | 全球制裁趋势与风险洞察

全球制裁指数 (GSI) 提供来自 LSEG World-Check 的去重数据，未来新增的对自然人和法人的明确制裁数据也会被覆盖进去。

常见问题

  • 金融犯罪风险管理是指用于识别、评估和降低洗钱、违反制裁规定、恐怖主义融资、贿赂和腐败，以及其他对金融机构和其他受监管组织构成威胁的犯罪活动风险的流程和解决方案。它涉及严格的筛查、监测和尽职调查，以确保遵守全球和当地法规。

  • LSEG 通过其全面的风险情报解决方案，帮助机构管理金融犯罪风险。整套方案包括用于筛查与监测的 LSEG World-Check、用于获取更深入调查洞见的尽职调查报告、创新的身份验证以及账户验证服务，协助机构有效管理风险。这些解决方案能够主动识别风险，支持监管合规，并帮助同时维护机构声誉。

  • LSEG 风险情报解决方案可应对多种金融犯罪风险，包括违反制裁规定、政治敏感人物 (PEP) 相关风险、恐怖主义融资、欺诈、贿赂和腐败，以及负面媒体报道关联风险。World-Check 的丰富数据，结合针对性的尽职调查和媒体筛查，能够帮助机构发现客户和第三方网络中的隐藏的风险。

  • LSEG 的金融犯罪风险管理解决方案被金融机构、监管机构、金融科技公司、保险公司、大型企业、非政府组织和执法机关广泛采用。各类机构依托 LSEG 风险情报解决方案以遵守全球合规标准，并防范财务和声誉风险。

  • LSEG 风险情报解决方案通过 World-Check 提供全面的风险数据，支持反洗钱 (AML) 合规工作，使机构能够针对全球观察名单和政治敏感人物 (PEP) 名单进行筛查。增强型尽职调查报告有助于机构了解较高风险关系，而持续的媒体监测则能确保对潜在风险进行持续监控，从而支持健全的了解你的客户 (KYC) 和交易监测流程。

  • 可以。LSEG 的金融犯罪风险解决方案（包括 World-Check 和尽职调查工具）可通过灵活的 API 接口无缝集成到现有的合规工作流中。这使其能够高效接入客户开户、交易监测和案件管理系统，从而简化风险识别和决策流程。

  • World-Check 风险情报数据由遍布全球的数百名研究分析师和主题专家收集并核实。这些数据来自可靠的公共来源，并持续更新，以确保其准确性、时效性和相关性，从而帮助机构履行监管义务，并做出明智的风险决策。

  • 是的。LSEG 的金融犯罪风险管理解决方案（包括 World-Check、尽职调查和媒体筛查）旨在帮助机构遵守全球和当地监管要求。它们支持机构遵守各项标准和准则，例如金融行动特别工作组 (FATF) 建议、欧盟反洗钱指令、美国海外资产控制办公室 (OFAC) 制裁法规，以及全球各地的 KYC 和反洗钱义务。

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