善用可信数据
二十多年来，World-Check 数据库始终提供可信数据，助力金融机构与企业满足了解你的客户 (KYC)、反洗钱、打击恐怖主义融资、反贿赂与反腐败等强制性合规要求。
融合全球风险情报、专业经验与前沿技术，帮助您识别金融体系中的潜在风险，并守护数据背后的真实个体。通过善用可靠数据，我们帮助机构更从容地开展风险管理。
概述
为什么选择 World-Check One？
World-Check One 帮助您高效、精准地开展反洗钱 (AML)、了解你的客户 (KYC) 及打击恐怖主义融资 (CFT) 合规管理。World-Check One 提供精准的制裁、政治敏感人物 (PEP)、负面媒体信息及第三方风险筛查，减少误报，并支持更加稳健的决策。
主要特色：
- 结合辅助标识符的高级名称匹配算法
- 政治敏感人物（PEP）和制裁筛查
- 基于 AI 相关性过滤技术的负面媒体信息筛查
- 最终受益所有人 (UBO) 验证（通过 Dun & Bradstreet 数据）
- 船舶尽职调查（通过 IHS Maritime 数据）
- 集成式身份验证
- 增强型尽职调查 (EDD) 报告
- 批量筛查与零足迹 API 集成
- 多语言用户界面
- 持续监测和重新筛查
- 案例管理与协同工具
每项操作都会被记录并附带时间戳，从而形成完整审计轨迹。依托 ISAE 3000 标准认证，World-Check One 为您提供可信、透明且可审计的合规保障。
认证项目
LSEG World-Check One 认证项目
加入不断壮大的认证专业人士行列。World-Check One 认证计划旨在帮助您掌握必备技能与专业知识，助您在岗位上取得更出色的表现。通过屡获殊荣的 World-Check 风险情报数据支持的的深度教育系列课程，您将深入了解 World-Check One 的核心功能及其广泛覆盖的风险数据资源。
特色与优势
简化尽职调查，优化决策流程
从容应对业务发展，选择适合当前业务需求的方案，并可随着组织发展和合规需求的变化进行灵活扩展。
通过 World-Check 直接接入您的客户关系管理 (CRM) 系统，打造无缝的客户准入与监控流程，减少重复操作并节省时间。
在试用期间可享全天候实时聊天支持，并由熟悉您业务的专家提供持续指导，助您充分挖掘平台价值。
通过专家分析加快匹配解析流程并提高准确性，减轻合规团队负担。
工作流优化
借助案件流转、风险标记、状态追踪等功能更高效地管理案件，帮助您获得更清晰的监督视角和更强的管控能力。
界面设计简洁、直观，一键式导航让复杂的筛查任务变得更快捷、更轻松。
产品亮点
更深入地了解 World-Check One
第二匹配
借助 World-Check 的多个辅助标识符，结合可配置的名称匹配算法和筛查技术，将误报率降至最低。
高级 KYC 筛查
简化流程，例如借助我们的 API 将大量信息和高级功能集成到现有工作流和内部系统中。轻松识别隐含制裁关键词，并支持自主配置自动处置策略。
客户评价
客户对我们的评价
World-Check 对自身定位、业务模式、交付方式及品牌形象充满信心。这份自信也让我们感到安心，让合作方向更加明确。
南非第一国民银行
我们选择 World-Check，是因为它覆盖范围广泛的监控名单。其批量筛查与持续筛查等功能为我们提供了切实支持，帮助我们减少人工操作，更有效地配置资源。
DMA
数据和科技在我们服务中处于核心地位，而 LSEG World-Check 在帮助我们的团队遵守法规和实现高标准治理方面发挥着关键作用。
CAMS - Computer Age Management Services Ltd
清晰认知商业活动中的风险，可切实帮助任何组织在执行战略过程中创造可持续价值。LSEG World-Check 助力我们的团队建立了审慎的风险管理框架，从而强化了组织整体战略执行能力。
菲律宾国家银行
World-Check One 常见问题
获得奖项
查看我们荣获的部分奖项
Chartis 金融犯罪与合规 50 强 (FCC50)
2025 年观察名单数据奖
2025 年金融犯罪数据管理奖
2025 年合作伙伴生态系统奖
2024 年金融犯罪数据管理奖
2024 年合作伙伴生态系统奖
Chartis Research Market Quadrants 报告
2025 年名称及交易筛查解决方案类别领导者
2025 年负面新闻监测解决方案类别领导者
2024 年名称及交易筛查解决方案类别领导者
2024 年负面媒体新闻监测解决方案类别领导者
RegTech Insight Awards 欧洲大奖
2025 年最佳 KYC 数据解决方案
2023 年最佳制裁管理解决方案
2022 年最佳制裁管理解决方案
2025 年 Chartis 企业及支付欺诈解决方案
类别领导者 - 企业欺诈解决方案
类别领导者 - 支付欺诈解决方案
类别领导者 - 身份识别与验证解决方案
WatersTechnology 亚洲大奖
2025 年最佳 KYC/AML 服务
AIFinTech100
入选 2025 年全球金融服务领域最具创新力的 100 家 AI 解决方案提供商榜单
Regulation Asia 卓越奖
2025 年最佳负面新闻监测解决方案
2025 年最佳政治敏感人物与制裁数据提供商
2025 年最佳 AML / CTF 数据提供商
2025 年最佳数字身份验证解决方案
2023 年最佳政治敏感人物、制裁与名称筛查解决方案
RegTech Insight 美国大奖
2025 年最佳制裁和政治敏感人物解决方案
2024 年最佳制裁和政治敏感人物解决方案
2022 年最佳 KYC 数据解决方案
FinCrimeTech 50 强
入选 2025 年金融犯罪与欺诈防范领域最具创新力的 50 家企业
入选 2024 年金融犯罪与欺诈防范领域最具创新力的 50 家企业
Datos Insights 影响力大奖
2025 年客户体验最佳创新奖银奖
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亚太地区
中国大陆：+86 10 66271095
中国香港、中国澳门： +852 3077 5499
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泰国、老挝： +662 844 9576
澳大利亚、太平洋地区：+612 8066 2494
印度、孟加拉国、尼泊尔、马尔代夫、斯里兰卡：
+91 22 6180 7525
印度尼西亚： +622150960350
日本： +813 6743 6515
韩国： +822 3478 4303
马来西亚、文莱：+603 7 724 0502
新西兰： +64 9913 6203
菲律宾： 180 089 094 050 (Globe) 180 014 410 639 (PLDT)
新加坡以及以及其他亚太地区： +65 6415 5484
美洲
所有国家（免费）：+1 800 427 7570
巴西：+55 11 47009629
阿根廷：+54 11 53546700
智利：+56 2 24838932
墨西哥：+52 55 80005740
哥伦比亚：+57 1 4419404
欧洲、中东和非洲
欧洲：+442045302020
非洲：+27 11 775 3188
中东和北非：800035704182
