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每一位新客户或第三方都有可能为您的企业带来新的风险。与受制裁或高风险个人及实体之间隐藏的关联——即使是无意的——都可能迅速导致高昂的成本，并可能引发运营、财务和企业声誉上的后果。
超越数字的风险
在全球监管与企业声誉风险加剧的背景下，紧跟不断演变的合规要求至关重要，而其中的关键一环在于全面评估每一位潜在合作伙伴，以了解其独特的风险状况。
在与新客户或第三方开展合作之前，公司需要了解他们可能带来的潜在、且常常是隐藏的风险。然而风险是动态的，其范围远不止于直观的财务指标。
您需要深入了解对全球制裁及受制裁个人、政治公众人物、以及执法机构名单中列示的人员或负面媒体报道中人物的潜在风险暴露。不合规的后果可能影响深远。违反监管规定可能导致经济处罚，并常常造成重大的声誉损害。
无论您是中型企业还是大型集团，无论您是跨国经营还是在国内运营，正确的数据都能帮助您揭示复杂的股权结构、绘制风险暴露图谱并理解隐藏的关系网络，从而构建全面的风险视图。
一段有问题的商业关系，无论在现金流、罚款还是声誉方面，都可能代价高昂。
可靠的数据，真实的洞察
在不断演变的风险格局中，紧跟实际及新兴风险至关重要，而可靠的数据能够提供实现这一目标所需的真实洞察。
金融犯罪对每家公司构成日益增长的风险。它可能出现在供应链或销售渠道中，而正确的数据可以帮助您缓解这些挑战：在早期精准识别问题、并在与任何高风险方合作之前采取行动。
筛查是您的第一道防线，对于遵守全球法规至关重要：从了解你的客户（KYC）和反洗钱（AML）要求，到打击恐怖主义融资、制裁以及反贿赂和反腐败法规。
而筛查本身依赖于可靠的数据，这些数据必须结构清晰、质量上乘，以便能够对客户、交易、供应商、代理商、中介机构、船舶、实际受益人等进行有效筛查。
此外，您选择的数据必须能提供关于个人和实体的真实洞察，因为两者都可能带来很高的风险。
正确的数据通过稳健的第三方风险管理流程，帮助您应对合规挑战。
稳健而敏捷
当今尽职调查的一个基本规则是，它必须将稳健的方法与速度、效率和敏捷性结合起来。
实际的商业世界要求风险管理流程不仅要有效，而且要顺畅，并能在不拖慢业务步伐的情况下加速客户和供应商准入。
将合规筛查与深入的信用洞察相结合，能带来更强的尽职调查力度、更低的风险以及更快、更自信的决策。
最终的目标是实现无缝衔接、端到端的风险管理，理想情况下是在一个平台上管理从财务分析、信用评估到合规审查的所有方面。
当您能够针对不同使用场景（包括准入、供应商选择和付款控制）获得单一、可操作的视图时，就真正有机会节省时间、降低整体风险并为更优决策提供信息。
Coface 和 LSEG 风险情报已建立合作伙伴关系，将领先的评分机制和贸易评估与结构化的制裁、政治公众人物及所有权数据相结合。这为从初始准入到供应商选择和付款控制等实际应用场景提供了一个单一、可操作的视图。
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